董事會

董事會權責

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

董事會成員簡歷

董事會成員多元化政策及落實情形

為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

1. 營運判斷能力。
2. 會計及財務分析能力。
3. 經營管理能力。
4. 危機處理能力。
5. 產業知識。
6. 國際市場觀。
7. 領導能力。
8. 決策能力

為使董事會達到前述目標並強化效能，本公司訂有董事會成員多元化政策，依據「上市上櫃公司治理實務守則」第20條第3項規定，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

本公司現任董事會由 11位董事組成，包含 4 位獨立董事及 7 位非獨立董事，專業領域涵蓋財務會計、法律、企業管理等。董事會成員中有1名女性董事、2名具員工身份之董事；4名獨立董事皆為首次擔任本公司獨立董事。本公司向來關注董事會成員性別平等，並以提高女性董事席次至18％以上為目標，目前董事會成員女性占9%，未來將盡力增加女性董事席次，以達成目標。

獨立董事與內部稽核、簽證會計師溝通情形

獨立董事與內部稽核主管或與簽證會計師就公司財務、業務狀況透過單獨會議進行溝通之原則：

1. 每年至少一次召開獨立董事與內部稽核主管及會計師單獨會議，討論已完成之內部稽核主管與會計師外部查核意見，以及根據該年度查核缺失進行溝通，溝通意見做成紀錄。
2. 內部稽核主管就年度稽核計劃執行狀況及內控缺失追蹤改善情形提交獨立董事查閱。每季至少一次向獨立董事報告稽核業務進度。若遇重大異常事項，立即作成報告陳核並通知獨立董事。
3. 本公司簽證會計師於每季的審計委員會會議中報告當季財務報表查核或審閱結果以及其他相關法令要求之溝通事項，若有特殊狀況時，即時向審計委員會委員報告。本年度並無上述特殊狀況，稽核主管及會計師與獨立董事隨時得視需要直接相互聯繫，溝通管道暢通。

當年度獨立董事與簽證會計師溝通情形

當年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形

董事會績效評估

為落實公司治理並提升董事會的功能，本公司於 2023 年 8 月 18 日董事會通過「董事會績效評估辦法」，每年執行評估作業。董事會績效評估範圍包括整體董事會及個別董事成員。

依金管會所訂定「董事會績效評估辦法」範例及本公司「董事會績效評估辦法」第三條規定：本公司董事會績效評估之執行，應至少每三年由外部專家學者團隊執行評估一次。董事會內部及外部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。

• 董事會績效評估辦法